Der Aufsichtsrat beaufsichtigt den Vorstand der Gesellschaft und den allgemeinen Geschäftsverlauf beim die Port of Rotterdam Authority und den mit diesem verbundenen Unternehmen und unterstützt den Vorstand beratend.

Der Aufsichtsrat richtet sich auf das Interesse der Gesellschaft und die mit ihr verbundenen Unternehmen. Der Aufsichtsrat bewertet die zu berücksichtigenden Belange der an der Gesellschaft Beteiligten (unter anderem der Aktionäre). Der Aufsichtsrat ist selbst für die Qualität seiner Arbeitsweise verantwortlich. Der Aufsichtsrat kontrolliert und berät die Direktion zu den nachstehend genannten Themen. Dies sind:

• Umsetzung der Zielvorgaben des Hafenbetriebs
• Mit den Unternehmenstätigkeiten verbundene Strategie und Risiken
• Ausarbeitung und Funktionsweise des internen Risikomanagementsystems und der Risikokontrollsysteme
• Finanzieller Berichterstattungsprozess
• Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen

Zusammensetzung, Expertise und Unabhängigkeit

Das Profil des Aufsichtsrats beschreibt die Größe und die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Hierbei sind die Art des Unternehmens, die Tätigkeiten und die gewünschte Expertise, Erfahrung und Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt worden. Das Profil wird jedes Jahr einer Evaluierung unterzogen.

Wichtigsten Aspekte des derzeitigen Profils lauten

• Hintergrund in der Wirtschaft, vorzugsweise in Logistik und/oder Industrie
• Affinität mit nautisch-maritimen Angelegenheiten
• Affinität mit Unternehmensfinanzierung
• Orientierung auf Behörden (Kommune, national, Europäische Union)
• Orientierung auf behördliche Aspekte wie Raumordnung, Umweltschutz und Beschäftigung
• Affinität und Aufmerksamkeit hinsichtlich der sozialökonomischen Aufgabe und Verantwortung des Hafenbetriebs

Weitere Informationen zum Aufsichtsratsprofil sind in der Satzung des Aufsichtsrats (Anlage A) zu finden.

Kommissionen

Der Aufsichtsrat hat zwei Kommissionen: die Auditkommission und die Vergütungskommission. Die Kommissionen haben ihre eigene Satzung. Die Satzung beschreibt die Rechte und Pflichten der Kommission und die bewährten Verfahren bzw. die Best Practices (Aufgabe, Zusammensetzung, Sitzungen usw.). Die Satzung der Auditkommission und der Vergütungskommission stehen in der Satzung des Aufsichtsrats (Anlage C en D).

(Erneute) Bestellung, Amtszeit, Amtsniederlegung

Ein Aufsichtsratsmitglied wird für vier Jahre bestellt und kann für eine erneute Bestellung berücksichtigt werden. Die Amtszeit kann niemals mehr als drei Amtszeiten von jeweils vier Jahren oder zwölf Jahren betragen.
Der Zeitplan für die Amtsniederlegung steht in der Satzung des Aufsichtsrats (Anlage B).

Mitglieder

Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.

Herr J.V. (Koos) Timmermans

Ernennung: Aufsichtsratsvorsitzende seit 15-12-2023. Aufsichtsratsmitglied seit dem 01-10-2021.
Ende der derzeitigen Amtszeit: 2025
Geburtsjahr: 1960
Staatsangehörigkeit: niederländisch
Kommissionen: Mitglied der Auditkommission
Laufbahn: ING Group und ING Bank Mitglied der Geschäftsleitung, davon die letzten Jahre als stellvertretender Vorsitzender und CFO (2007-2019)
ING Group - verschiedene Positionen (1996-2007)
IBM - IBM Europäische Finanzabteilung (IE) (1991-1996)
ABN AMRO Bank - Händler, Vertrieb und Finanzmärkte (NL) (1986-1991)

Nebenfunktionen:
Aufsichtsratsmitglied PostNL
Aufsichtsratsmitglied FMO
Vorsitzender Aufsichtsrat Stadsherstel Amsterdam
Aufsichtsratsmitglied des KWF

Herr W.F. (Wouter) van Benten

Ernennung: Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 15-12-2023. Aufsichtsratsmitglied seit dem 01-09-2018.
Ende der derzeitigen Amtszeit: 2026
Geburtsjahr: 1964
Staatsangehörigkeit: niederländisch
Kommissionen: Vorsitzender der Auditkommission
Derzeitige Position/Laufbahn: Mitglied Global Management Board DHL eCommerce Solutions & CEO DHL Parcel Benelux

Nebentätigkeiten:
Vorstandsmitglied DNHK (Deutsch-Niederländische Handelskammer)

Frau T.E. (Thecla) Bodewes

Ernennung: Aufsichtsratsmitglied seit 15-12-2023
Ende der derzeitigen Amtszeit: 2027
Geburtsjahr: 1967
Staatsangehörigkeit: niederländisch
Kommissionen: Mitglied der Remuneration Committee
Derzeitige Position/Laufbahn: CEO Thecla Bodewes Shipyards Group

Nebentätigkeiten:
Vorsitzender des Aufsichtsrats Scania Productions Netherlands
Aufsichtsratsmitglied des Allseas
Aufsichtsratsmitglied des Royal Dutch Lifeboat Company
Honorarkonsulin von Paraguay in den Niederlanden
Galionsfigur von Top Sector Water & Maritime

Frau J. (Jacqueline) Prins

Ernennung: Aufsichtsratsmitglied seit 15-12-2023
Ende der derzeitigen Amtszeit: 2027
Geburtsjahr: 1968
Staatsangehörigkeit: niederländisch
Kommissionen: Vorsitzender der Vergütungskommission
Derzeitige Position/Laufbahn: Geschäftsführerin/Sekretärin des Wirtschafts- und Sozialrats

Nebentätigkeiten:
Vorsitzender des Aufsichtsrats Stichting Leergeld Nederland
Aufsichtsratsmitglied Niederländischen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
Direktorin der Holdinggesellschaft der Aktionäre Evides